• miércoles 8 de febrero del 2023
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Detenidas 45 personas que estafaron 600.000 euros a 9 clientes del servicio bancarios a través de sms

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Los arrestos se realizaron en Barcelona, Valencia, Murcia y Cartagena, en donde además de esto hubo 2 registros domiciliarios

MADRID, 13 Sep.

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal encargada de las estafas informáticas mediante sms 'vishing' en el que suplantaban las páginas de una entidad bancaria y, acto seguido, tomaban el control en el ingreso a la interfaz. En la operación se ha detenido a 45 personas en múltiples provincias por estafar 600.000 euros a nueve clientes del servicio bancarios.

Según explicó la Policía, los agentes advirtieron 2 páginas fraudulentas que suplantaban a una entidad bancaria. Sin embargo, estas páginas se lograron denegar eludiendo de este modo la presencia de varias víctimas.

El tiempo que estuvieron activas lograron los datos de nueve clientes del servicio de esa entidad bancaria, consiguiendo estafarles mucho más de 600.000 euros, a través de el vaciado de sus cuentas y la contratación de préstamos personales inmediatos.

El margen de actuación para realizar el estafa eran unas escasas horas, el transcurso de tiempo que las víctimas tardaban en percatarse de que no tenían cobertura en su teléfono y que algo había ocurrido.

A los detenidos se les acusa de pertenencia a organización criminal, falsedad reportaje, usurpación de identidad y estafa informática, según informó Policía Nacional por medio de un aviso.

En cuanto a las detenciones, se realizaron en Barcelona, Valencia, Murcia y Cartagena. Además, los agentes realizaron 2 registros domiciliarios en Cartagena, donde se han intervenido entre otras muchas cosas documentación falsa, una impresora para la falsificación de documentos y tarjetas de crédito.

El modus operandi realizado por los cibercriminales consistía en la creación de páginas fraudulentas bien posicionadas a través de pago suplantando la de un banco. De este modo, en el momento en que una víctima procuraba en internet el portal de ingreso a la banca en línea de su entidad, le aparecía como primera opción el link desarrollado por los estafadores, el que les redirigía a una web monitorizada por ellos mismos.

Por tanto, en el momento en que las víctimas introducían sus datos personales de ingreso a la banca en línea, éstos quedaban predisposición de los delincuentes.

A continuación, los ciberestafadores accedían a la banca en línea de las víctimas y recopilaban sus datos personales y número de teléfono. Tras ello, asistían a una tienda física para pedir un duplicado de la tarjeta SIM bajo cualquier explicación de hurto o pérdida, logrando de esta manera poder ingresar sobre la línea telefónica de la víctima, lo que se conoce como SIM swapping.

Con ello, los criminales accedían a la banca en línea de las víctimas de nuevo y ordenaban trasferencias a favor de otros (mulas del entramado criminal).

También pedían microcréditos de concesión instantánea para a continuación desviar todos y cada uno de los fondos de la cuenta corriente, operaciones validadas por medio de las líneas telefónicas que controlaban.

Según ha señalado la Policía Nacional, la causa de tener total control de las llamadas entrantes y salientes del móvil inteligente de la víctima, tal como de los sms, era para omitir las cuestiones de inseguridad incluídas por las entidades bancarias respecto de la verificación en 2 pasos que piden a sus clientes del servicio para eludir el estafa caso de que su cuenta corriente se halle comprometida.

Esta verificación radica en el envío de un mensaje de artículo con un código para corroborar la operación o una llamada por la parte de la entidad al cliente para revisar que ciertamente desea efectuar la acción de mandar una enorme suma de dinero a un tercero o contratar algún producto bancario.

Con este modelo de estafa, los estafadores lograron defraudar cerca de 600.000 euros a únicamente nueve víctimas que estaban en distintas provincias del territorio nacional. Con esta operación además de esto se han detenido a los autores de las web falsas y a todo el entramado de captadores de mulas.

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