Detenidos en Murcia por macroestafa a multinacional italiana por 600.000 euros
Detenidos en Murcia por una macroestafa a una multinacional italiana que causó 600.000 euros en cargos fraudulentos entre 2021 y 2025.
La Policía Nacional ha arrestado en Murcia a dos personas implicadas en una gran estafa que causó un perjuicio de 600.000 euros a una multinacional italiana. La investigación revela que desde 2021 hasta 2025, se realizaron numerosos cargos fraudulentos en las tarjetas de empleados, incluyendo extracciones, compras y adquisiciones inmobiliarias.
El caso se originó tras denuncias de empleados afectados por cargos no autorizados en sus cuentas bancarias. Las pesquisas, apoyadas por la colaboración internacional con la matriz italiana, permitieron rastrear movimientos ilícitos en más de 35 tarjetas, vinculadas a diferentes cuentas empresariales.
Las pesquisas identificaron a una empleada en España, responsable de gestionar las tarjetas, que desactivaba las notificaciones de compra y controlaba los movimientos fraudulentos. Se le atribuyen delitos de blanqueo, estafa, apropiación y falsificación, junto a su pareja, también detenida.
Durante el registro domiciliario, los agentes incautaron bienes de lujo, dispositivos tecnológicos y un vehículo, adquiridos con fondos procedentes de la estafa. Estos bienes reflejan la magnitud del fraude y el nivel de beneficiarios implicados.
El caso evidencia la vulnerabilidad de los sistemas de tarjetas corporativas y la necesidad de reforzar los controles internos. Además, pone de manifiesto las dificultades para detectar y frenar estas actividades delictivas en el entorno digital y financiero.
Este suceso se enmarca en un contexto de creciente atención a la ciberdelincuencia en Murcia y en toda España, donde las autoridades intensifican acciones para prevenir fraudes financieros y proteger a los empleados y empresas frente a estos delitos.