Red desmantelada por estafa de inversiones de alto rendimiento, nueve detenidos.

El escándalo de una estafa millonaria ha sacudido a la Región de Murcia, con un monto estimado de 1.180.000 euros defraudados a las víctimas y la posibilidad de que existan más afectados que aún no han denunciado.

MURCIA, 11 Sep.

Un grupo criminal compuesto por nueve individuos de nacionalidad española ha sido detenido por la Policía Nacional en Murcia y en la provincia de Alicante, acusados de llevar a cabo la conocida estafa de la inversión. Este grupo ofrecía a sus víctimas inversiones con altas rentabilidades que nunca llegaban a materializarse, en un elaborado esquema que involucraba a personas cercanas y de confianza para generar una sensación de seguridad en la inversión.

La investigación llevada a cabo por el Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Jefatura Superior de Policía de Murcia se inició en noviembre de 2023, luego de la denuncia de un ciudadano que había sido estafado. Se ha indicado que otras víctimas también presentaron denuncias similares por los mismos hechos.

El grupo criminal utilizaba la denominada 'estafa de la Inversión', ofreciendo a las víctimas la oportunidad de participar en distintos tipos de inversiones como inmuebles en el extranjero, energías renovables o presuntas adjudicaciones de inmuebles en subastas judiciales, prometiendo una rentabilidad exorbitante.

El complejo entramado de empresas y cuentas bancarias utilizado por esta organización criminal permitía recibir el dinero de las víctimas a través de transferencias o pagos en efectivo, desviando posteriormente las cantidades estafadas hacia otras cuentas controladas por la organización.

Los importes estafados oscilaban entre 15.000 y 70.000 euros por transacción, llegando en algunos casos a superar los 300.000 euros en total. El dinero desaparecía una vez transferido a las cuentas de las mercantiles controladas por la organización.

Además, para formalizar las presuntas inversiones, presentaban un 'Contrato de Préstamo' a las víctimas con condiciones y plazos de devolución de dinero y rentabilidad, sin especificar el destino de la inversión. Esta documentación buscaba simular una relación contractual en lugar de una inversión, para poder apelar a un incumplimiento de contrato en caso de ser descubiertos en lugar de un delito de estafa, según la Policía Nacional.

La investigación ha estimado que el total estafado asciende a 1.180.000 euros, y se mantiene abierta para localizar a más víctimas que no hayan denunciado los hechos, así como para determinar si hay más responsables implicados en estos crímenes.