En un contundente golpe contra la corrupción internacional, funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en colaboración con agentes de la Policía Nacional, han llevado a cabo una operación en la Región de Murcia que ha culminado con la detención de un empresario acusado de corrupción en transacciones internacionales y blanqueo de capitales. Además, se han apresado a dos de sus colaboradores, quienes son señalados como presuntos autores del delito de cohecho internacional.

Según el comunicado emitido por las autoridades, en la fase operativa de esta investigación se confiscaron importantes activos. Entre los objetos intervenidos se encuentran 28.500 euros en efectivo, 500 gramos de lingotes de oro que tienen un valor estimado superior a los 42.000 euros, así como dos vehículos cuyo valor asciende a 103.000 euros. La magnitud de la operación se refleja también en el bloqueo de 28 cuentas bancarias, 13 propiedades, dos embarcaciones y una considerable suma de 620.000 euros en acciones.

La investigación revela que este empresario, con la colaboración de cómplices originarios de Guinea Ecuatorial, habría logrado establecerse como uno de los principales exportadores hacia dicho país, mediante el pago de comisiones por sus servicios. Inicialmente, sus actividades comerciales se centraron en la exportación de piensos, animales y productos relacionados con la agricultura y la ganadería. Sin embargo, en la actualidad, su negocio más lucrativo reside en el sector de piezas y recambios de aviación.

Entre los años 2017 y 2023, el principal implicado habría acumulado la asombrosa cifra de casi siete millones de euros en transferencias provenientes de empresas que operan bajo su control en Guinea Ecuatorial. Desde el año pasado, este empresario también ha comenzado a recibir pagos en efectivo procedentes de ese país, alcanzando hasta la fecha cantidades significativas, tales como 1.236.000 euros en 2023 y una proyección de 1.835.000 euros para el año 2024 a través del cobro de facturas.

El día 23 de octubre pasado, se ejecutó la fase operativa de esta compleja investigación. Durante esta acción, se llevaron a cabo tres detenciones y se realizaron registros en dos domicilios en la Región de Murcia. En el transcurso de estos operativos se incautaron 28.500 euros, 500 gramos en lingotes de oro con un valor aproximado de 42.000 euros, y varios dispositivos electrónicos junto con documentación relevante para el caso. Además, se bloquearon 28 cuentas bancarias, 13 propiedades, dos embarcaciones destinadas al recreo, así como una cantidad significativa de 620.000 euros en acciones.