Una empresa en Fuente Álamo reportó el robo de alrededor de 100.000 euros a través de 66 transacciones.

MURCIA, 1 de mayo.

La Guardia Civil de la Región de Murcia ha llevado a cabo la operación 'Calsia' durante dos años, una investigación dentro del 'Plan de prevención y respuesta contra la ciberdelincuencia', con el objetivo de esclarecer el robo de aproximadamente 100.000 euros de las cuentas bancarias de una empresa en Fuente Álamo. Esta operación ha culminado con la desarticulación de un grupo criminal y la detención/investigación de 25 personas en Barcelona (21), Guadalajara (2), Tarragona y Madrid.

La pesquisa comenzó en 2021, cuando una empresaria de Fuente Álamo denunció a la Guardia Civil una presunta estafa de 100.000 euros.

Agentes de los equipos Arroba, especializados en ciberdelitos, iniciaron la operación 'Calsia' al descubrir que las cuentas de la empresa afectada habían sido objeto de 66 transacciones no autorizadas de 1.500 euros cada una.

Se determinó que el dinero fue transferido en un solo día a 15 cuentas bancarias diferentes en España. Durante ese tiempo, la denunciante recordó que su teléfono estuvo fuera de servicio.

Las primeras investigaciones revelaron que se había llevado a cabo un duplicado fraudulento de la tarjeta SIM del teléfono de la denunciante, lo que permitió a los delincuentes acceder a las cuentas bancarias y autorizar transferencias que sumaron cerca de 100.000 euros, dejando la cuenta de la empresa expuesta. Para llevar a cabo esta estafa se utilizaron técnicas conocidas como 'Smishing' y 'Sim Swapping'.

El 'Smishing' involucra el envío de SMS falsos a las víctimas haciéndose pasar por entidades bancarias legítimas para obtener información bancaria. Posteriormente, con el 'Sim Swapping', se duplica la tarjeta SIM para acceder a las cuentas bancarias de forma fraudulenta.

La investigación de la Guardia Civil reveló que después de transferir el dinero a cuentas bancarias españolas, este continuó su ruta a través de 42 transferencias adicionales a cuentas en Lituania y Estados Unidos.

Se descubrió un entramado financiero basado en la apertura de cuentas en el extranjero con documentos falsificados, a través del cual se movían el dinero y las criptomonedas para eliminar su origen criminal.

Tras dos años de investigación, la Guardia Civil ha detenido a 25 personas en Barcelona (21), Guadalajara (2), Tarragona y Málaga, pertenecientes a un grupo delictivo dedicado a estafas cibernéticas.

Los detenidos/investigados han sido presentados ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Cartagena (Murcia), y la investigación sigue abierta, por lo que no se descartan más detenciones.